反洗錢(qián)五大特征

反洗錢(qián)五大特征主要是針洗錢(qián)方式的多樣性、洗錢(qián)活動(dòng)的國(guó)際性、洗錢(qián)對(duì)象的特定性、洗錢(qián)過(guò)程的復(fù)雜性。洗錢(qián)是一種犯罪手段，為了能夠擺脫公安檢查和追捕，犯罪分子經(jīng)常會(huì)更換洗錢(qián)方式和渠道，犯罪分子在犯罪過(guò)程中會(huì)不斷的消除掉容易暴露的線索痕跡，所以經(jīng)常設(shè)置假線索，不斷偽裝。

反洗錢(qián)是指各國(guó)政府運(yùn)用多種手段對(duì)有可疑操作的洗錢(qián)因?yàn)檫M(jìn)行系統(tǒng)識(shí)別，包括有權(quán)威立法、調(diào)動(dòng)公安司法機(jī)關(guān)、多地機(jī)構(gòu)組織等等。妥善處理好繳獲的款項(xiàng)，并對(duì)參與其中的個(gè)人組織進(jìn)行依法懲處，繼而減少犯罪發(fā)生的一系列系統(tǒng)性工程。從多處案件來(lái)看，反洗錢(qián)的主要領(lǐng)域集中在金融方面，全球多個(gè)國(guó)家都把金融放在關(guān)鍵點(diǎn)，不同國(guó)家之間的案件合作也將重點(diǎn)放在金融領(lǐng)域。反洗錢(qián)的作用在于預(yù)防通過(guò)多種途徑掩飾通過(guò)進(jìn)行犯罪活動(dòng)獲得的收益，具體包括有毒品犯罪、恐怖組織犯罪、貪污腐敗犯罪、洗錢(qián)犯罪等等。