股東會(huì)議事條例-注冊(cè)公司

股東會(huì)議事條例-注冊(cè)公司詳細(xì)內(nèi)容如下:

  □□□□□有限責(zé)任公司

  股東會(huì)議事條例

  ( 年 月 日 年度第 次股東會(huì)會(huì)議通過(guò))

  目 錄

  第一章 總則

  第二章 會(huì)議提案

  第三章 會(huì)議的召集

  第四章 會(huì)議的召開(kāi)

  ……

  第六章 表決程序

  第七章 會(huì)議記錄和驗(yàn)證

  第八章 閉會(huì)

  第九章 會(huì)議紀(jì)律

  第十章 附則

  第一章 總 則

  第一條 為保障股東會(huì)依法行使職權(quán),進(jìn)行科學(xué)高效決策,依照《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,制定本條例。

  第二條 本條例適用于股東會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,對(duì)公司、股東和公司高級(jí)管理人員具有約束力。

  第三條 董事會(huì)設(shè)股東會(huì)會(huì)議工作小組,具體負(fù)責(zé)會(huì)議提案征集、會(huì)議通知、股東或者其受托人登記、安排會(huì)議場(chǎng)所、發(fā)放會(huì)議文件、統(tǒng)計(jì)會(huì)議表決結(jié)果等有關(guān)事宜。

  第四條 股東或者其受托人依法享有與會(huì)議有關(guān)的知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢(xún)權(quán)和表決權(quán)及其他權(quán)利。

  第五條 召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持樸素從簡(jiǎn)原則,不得給予股東或者其受托人額外經(jīng)濟(jì)利益。

  第二章 會(huì)議提案

  第六條 股東、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或者公司高級(jí)管理人員提議召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)單獨(dú)或者聯(lián)名向董事會(huì)提交書(shū)面會(huì)議提案。

  ……

  第九條 董事會(huì)進(jìn)行審查,必要時(shí),可以委托有關(guān)中介組織或者聘請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家對(duì)與會(huì)議提案有關(guān)事項(xiàng)出具報(bào)告或者意見(jiàn)等。董事會(huì)委托有關(guān)中介組織或者聘請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家出具報(bào)告或者意見(jiàn)的時(shí)間不計(jì)入審查期限。

  第三章 股東會(huì)會(huì)議的召集

  第十條 經(jīng)審查決定召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議的,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)于股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)十五日前向全體股東發(fā)股東會(huì)會(huì)議通知。

  第十一條 經(jīng)審查決定不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議或者不將其提案列入股東會(huì)會(huì)議議程的,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)于三日內(nèi)向會(huì)議提案提交人作出書(shū)面說(shuō)明。

  會(huì)議提案提交人對(duì)董事會(huì)作出的前款決定,持有異議的,可以在接到董事會(huì)的書(shū)面說(shuō)明之日起三日內(nèi)提請(qǐng)監(jiān)事會(huì)監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)于三日內(nèi)作出支持或者不支持會(huì)議提案提交人提議召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議的書(shū)面監(jiān)督意見(jiàn),并通知董事會(huì)。

  第十二條 監(jiān)事會(huì)支持會(huì)議提案提交人提議召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議的,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)決定召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議。

  第十三條 股東會(huì)會(huì)議通知,應(yīng)當(dāng)包括召開(kāi)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、期限、議程、會(huì)議審議事項(xiàng)、會(huì)議工作小組成員名單和電話號(hào)碼等。

  第十四條 會(huì)議審議事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)附有有關(guān)評(píng)估、審計(jì)、驗(yàn)證、論證報(bào)告,鑒定結(jié)論,專(zhuān)家意見(jiàn),董事和監(jiān)事候選人名單及簡(jiǎn)歷等必要的詳盡資料。

  第十五條 股東會(huì)會(huì)議通知,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)采用掛號(hào)信、電報(bào)、特快專(zhuān)遞、傳真、電子郵件和公告等其中一種或者幾種方式進(jìn)行送達(dá),也可以向股東直接送達(dá)。股東接到股東會(huì)會(huì)議通知,應(yīng)當(dāng)立即簽收。

  第十六條 董事會(huì)發(fā)出股東會(huì)會(huì)議通知后,股東會(huì)會(huì)議不得無(wú)故延期。因特殊原因必須延期的,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)至少于原定股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)5個(gè)工作日前發(fā)出延期通知,并說(shuō)明原因和延期后的股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)日期。

  ……

  第二十條 監(jiān)事會(huì)在必要時(shí)可以對(duì)出席股東會(huì)會(huì)議人員的資格進(jìn)行確認(rèn)。經(jīng)監(jiān)事會(huì)確認(rèn)不符合出席股東會(huì)會(huì)議資格的人員,不得參加股東會(huì)會(huì)議。

  第四章 會(huì)議的召開(kāi)

  第二十一條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證股東會(huì)會(huì)議在合理的工作時(shí)間內(nèi)連續(xù)進(jìn)行,直至形成最終決議。因不可抗力或者其他異常原因?qū)е鹿蓶|會(huì)會(huì)議不能正常召開(kāi)或者未能作出決議的,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在不可抗力或者其他異常原因所造成的影響消除后,及時(shí)采取必要措施,恢復(fù)召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議并作出決議。

  第二十二條 股東會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)于股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)二十四小時(shí)前指定副董事長(zhǎng)或者其他董事主持。董事長(zhǎng)未作指定或者無(wú)正當(dāng)理由不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)或者其他董事主持。副董事長(zhǎng)或者其他董事不履行職務(wù)的,由出資最多的股東或者其指定人員主持。

  第二十三條 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)按預(yù)定的時(shí)間宣布開(kāi)會(huì)。

  有下列情形之一的,會(huì)議主持人可以在預(yù)定時(shí)間之后宣布開(kāi)會(huì):

  (一)會(huì)場(chǎng)設(shè)施未準(zhǔn)備齊全;

  (二)2/3以上的董事或者監(jiān)事未到場(chǎng);

  (三)有其他重大事由。

  第二十四條 會(huì)議主持人宣布開(kāi)會(huì)后,應(yīng)當(dāng)首先報(bào)告出席會(huì)議的股東和未出席會(huì)議股東的受托人人數(shù)、所代表的出資比例。

  ……

  第六章 表 決

  第三十一條 股東會(huì)對(duì)列入會(huì)議議程的各項(xiàng)議案進(jìn)行審議后,應(yīng)當(dāng)采用記名投票方式逐項(xiàng)進(jìn)行表決,并不得附加任何條件。

  第三十二條 股東應(yīng)當(dāng)按要求認(rèn)真填寫(xiě)表決票,并將表決票投入票箱。股東未填、錯(cuò)填表決票,填寫(xiě)的表決票字跡無(wú)法辯認(rèn),未將表決票投入票箱,或者會(huì)議中途退場(chǎng)又未委托他人代為投票的,視為放棄表決權(quán),其所代表的出資額不計(jì)入該項(xiàng)表決有效票總數(shù)。

  第三十三條 股東會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與表決,其所代表的有表決權(quán)的出資額不計(jì)入有效表決總數(shù)。

  ……

  第三十七條 會(huì)議主持人對(duì)會(huì)議的表決結(jié)果有任何懷疑,可以對(duì)所投票數(shù)組織有關(guān)人員進(jìn)行點(diǎn)票;如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票,股東或者其受托人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的,有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)立即組織有關(guān)人員點(diǎn)票。

  第七章 會(huì)議記錄和驗(yàn)證

  第三十八條 股東會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容:

  (一)召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議的日期、地點(diǎn);

  (二)股東會(huì)會(huì)議主持人的姓名、會(huì)議議程;

  (三)出席會(huì)議股東代表表決權(quán)的出資額,對(duì)公司的出資比例;

  (四)各發(fā)言人對(duì)每一審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn);

  (五)每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果;

  (六)股東質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議,董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或者說(shuō)明;

  (七)《公司章程》規(guī)定和股東會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)載入股東會(huì)會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。

  ……

  第四十條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)律師出席股東會(huì),對(duì)股東會(huì)會(huì)議的召集召開(kāi)程序、出席股東會(huì)會(huì)議人員資格、出席會(huì)議股東和未出席會(huì)議股東的受托人代表對(duì)公司的出資額、《授權(quán)委托書(shū)》、表決程序、每一審議事項(xiàng)的表決結(jié)果及股東會(huì)會(huì)議記錄的合法性等事項(xiàng),進(jìn)行驗(yàn)證,出具意見(jiàn)書(shū)。

  董事會(huì)也可以同時(shí)聘請(qǐng)公證員出席股東會(huì)會(huì)議,對(duì)前款事項(xiàng)進(jìn)行公證。

  第八章 閉 會(huì)

  第四十一條 股東會(huì)會(huì)議議案全部審議并形成決議后,會(huì)議主持人可以宣布閉會(huì)。

  因自然災(zāi)害或者其他不可抗力致使股東會(huì)會(huì)議無(wú)法進(jìn)行的,會(huì)議主持人也可以宣布閉會(huì)。

  第九章 會(huì)議紀(jì)律

  第四十二條 出席股東會(huì)會(huì)議人員應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)十五分鐘前入場(chǎng)。中途入場(chǎng)或者退場(chǎng)的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)會(huì)議主持人許可。

  第四十三條 下列人員,會(huì)議主持人可以責(zé)令其退場(chǎng):

  (一)不具備出席會(huì)議資格者;

  (二)擾亂會(huì)議秩序者;

  (三)攜帶危禁品或者動(dòng)物者;

  (四)衣帽不整或者過(guò)分暴露身體而有傷風(fēng)化者。

  前款人員,經(jīng)責(zé)令退場(chǎng)而不服從的,會(huì)議主持人可以令工作人員強(qiáng)制其退場(chǎng)。必要時(shí),可以請(qǐng)公安機(jī)關(guān)給予協(xié)助。

  第十章 附 則

  ……

  第四十五條 股東會(huì)上當(dāng)選的董事和監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在該次股東會(huì)決議上簽字。

  第四十六條 董事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)本條例進(jìn)行解釋。

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